ST景谷: 第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告 - 北极能源网

ST景谷: 第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

2023-06-09 20:14:51 来源：证券之星

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷公告编号：2023-035

【资料图】

云南景谷林业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第四

次临时会议于 2023 年 6 月 9 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加表决

审议并通过以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2023 年

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于预计 2023 年 3-12 月日常关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损超

过实收股本总额三分之一的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2023

年第二次临时股东大会的议案》。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

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